美国寻求夺取价值1250万美元的Napoles资产

2019-05-24 03:20:08 空随铆 26
发布时间:2015年7月15日上午7:59
2015年7月15日上午8:32更新

记录。洛杉矶县的记录显示,Jeane Napoles是洛杉矶丽思卡尔顿酒店37I单位的上市所有者。照片由拉普勒拍摄

记录。 洛杉矶县的记录显示,Jeane Napoles是洛杉矶丽思卡尔顿酒店37I单位的上市所有者。 照片由拉普勒拍摄

华盛顿特区(第4次更新) - 美国司法部于7月14日星期二移动,夺取了 ( )的资产1250万美元(约合5.65亿欧元),这位菲律宾最近腐败丑闻中心的女商人被称为“猪肉桶骗局。”

该部门提起民事没收投诉,以控制资产,包括公寓,迪士尼乐园附近的一家汽车旅馆,以及拿破仑为女儿购买的保时捷Boxster,据称这些钱用于开发和救灾。

在洛杉矶联邦地方法院提起的诉讼称,Napoles在2004年至2012年期间向菲律宾政界人士和官员行贿数千万美元,以获得2亿美元的资金,这些资金应该用来帮助贫穷的菲律宾人。

该部门表示,拿破仑公司所运营的组织并没有提供这些服务,而是将这些钱用于个人用途。

“司法部将不允许美国成为腐败的场所或隐藏和投资被盗财富的地方,”助理司法部长Leslie Caldwell在一份声明中说。

美国商务部表示,拿破仑以其家人的名义或控制下的美国账户转移了1,200万美元,用它来购买丽思卡尔顿酒店,汽车旅馆和其他物业的共管公寓。

正是拉普勒打破了丽思卡尔顿酒店的故事,该公司名为拿破仑最小的女儿杰恩。 (阅读: )

POSH LIVING. Online records show Jeane Napoles was the listed owner of a luxury apartment in the Ritz-Carlton, Los Angeles. Photo from Ritz-Carlton website

POSH LIVING。 在线记录显示,Jeane Napoles是洛杉矶丽思卡尔顿豪华公寓的上市所有者。 来自丽思卡尔顿网站的照片

我们早些时候记录了至少与拿破仑相关的 ,价值高达950万美元或P415.1百万。

根据加利福尼亚州国务卿网站记录了在该州注册的商业实体,Napoles的兄弟Reynald Luy Lim拥有两家企业。

除此之外,根据举报人和前拿破仑助手Benhur Luy的数字档案,Napoles至少有名称,其中一个账户超过1亿美元。

一年后

Napoles已于2014年因涉嫌绑架Luy而在菲律宾入狱,在腐败案件中被指控与家人一起被起诉。

2015年4月,马卡迪法院判定拿破仑有严重的非法拘禁 。 在反贪法庭否认她要求留在警察营地后,她被转移到 。

在Sandiganbayan反贪法庭之前,Napoles面临5项掠夺罪,74项贪污罪和14项反叛罪。

她的两个年龄较大的孩子被指控参与了这起骗局,而她最小的女儿面临 。

卢伊也是拿破仑的堂兄,他向检察官提供了一份名单,其中涉及100多人的丑闻,导致菲律宾最强大的政治家之一参议员胡安·庞塞·恩里莱被捕; 参议员何塞埃斯特拉达,前总统的儿子; 和参议员Ramon Revilla,一位动作片明星等等。

自3名参议员因掠夺指控被判入狱以来已经过去了一年。 (阅读: )。 - 来自Agence France-Presse / Rappler.com的报道